| Адреса: | Україна, 03062, м. Київ
вул. Екскаваторна, 24 |
| Тел: | +38 (044) 427-11-11 |
| Тел: | +38 (044) 501-06-78 |
Дистриб'ютор:
ТОВ "ЛКС-ПЛЮС" | |
| Моб: | +38 (050) 448-09-40 |
| E-mail: | tes2012@i.ua |
|
|
| Новини |
 |
 |
|
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05503272,
місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24)
Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 червня 2016 року о 17-30 за адресою: місто Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», 7-й поверх, актова зала).
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 10 червня 2016 року з 16-30 до 17-15 за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24, в приміщенні ВАТ «Завод сантехнічних заготовок»).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік акціонерів ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 10 червня 2016 року, складається станом на 24-00 годину 06 червня 2016 року.
Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – ПАТ «Національний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8. Режим роботи: з понеділка по четвер – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 17.00; обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Порядок денний:
1. Питання: Обрання лічильної комісії зборів.
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Макарова Оксана Володимирівна.
Член лічильної комісії – Луппа Тетяна Олександрівна.
2. Питання: Затвердження регламенту роботи зборів.
Проект рішення:
2.1. Затвердити регламент роботи зборів:
1. Виступи з питань порядку денного зборів:
- основна доповідь – до 20 хв.
- співдоповідь – до 10 хв.
Виступи в дебатах (обговорення доповідей) – до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання.
2.Відповіді на запитання – до 10 хв. з кожного питання.
3. Заключне слово до 10 хв.
4. Роботу зборів закінчити без перерви.
5. Рішення з питань порядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються Головою лічильної комісії.
6. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.
7. Запитання приймаються секретаріатом зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі.
8. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються.
3. Питання: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення:
3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
4. Питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення:
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Питання: Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення:
5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
6. Питання: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
Проект рішення:
6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.
7. Питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.
Проект рішення:
7.1. У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 р. - дивіденди не виплачувати.
8. Питання: Зміна типу Товариства на Приватне акціонерне товариство «Завод сантехнічних заготовок» та надання Голові правління Відкритого акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» повноважень для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов’язані зі зміною типу Товариства.
Проект рішення:
8.1. Змінити тип Товариства на Приватне акціонерне товариство «Завод сантехнічних заготовок» та надання Голові правління Відкритого акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» повноважень для проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії пов’язані зі зміною типу Товариства.
9. Питання: Внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» шляхом викладення його в новій редакції та надання Голові правління Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок».
Проект рішення:
9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.
9.2. Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9.3. Доручити Голові правління Товариства Венжику Сергію Юрійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства.
9.4. Уповноважити Голову правління Товариства Венжика Сергія Юрійовича, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов’язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
10. Питання: Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
10.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Питання: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
11.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Питання: Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
12.1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Питання: Внесення змін до Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
13.1. Внести зміни до Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Питання: Внесення змін до Положення про посадових осіб Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
14.1. Внести зміни до Положення про посадових осіб Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zstz.kiev.ua.
Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів, акціонери та їх представники у робочі дні з 10.00 до 16.00 можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень річними Загальними зборами акціонерів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», 6 поверх, приймальня).
Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Британчук Максим Володимирович, Данилко Ольга Ігорівна.
Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертатися за телефоном: (044) 501-06-78.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ «Завод сантехнічних заготовок» (тис. грн.)
| Найменування показника | період |
| 2015 рік | 2014 рік |
| Усього активів | 54 305 | 52 789 |
| Основні засоби | 16 970 | 17 544 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 3 702 | 0 |
| Запаси | 2 023 | 1 842 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 669 | 1 162 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 132 | 453 |
| Нерозподілений прибуток | -33 386 | -32 768 |
| Власний капітал | 29 749 | 27 283 |
| Статутний капітал | 398 | 398 |
| Довгострокові зобов'язання | 18 104 | 20 961 |
| Поточні зобов'язання | 6 429 | 4 545 |
| Чистий прибуток (збиток) | -618 | 10459 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7953337 | 7953337 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 28 | 34 |
Голова правління Венжик С. Ю.
|
|
|
|
